PG电子,百家乐,彩票,麻将糊了,PG电子试玩

　　“匿名、去中心化”不正是比特币的特点吗？关于此案，中央财经大学教授、区块链法律监管资深研究专家邓建鹏对《每日经济新闻》记者分析，“在美国有严格的反洗钱法。另外，从事比特币的商业化交易需要获取许可证，许可证应各州情况而具体不同。因此，这名美国男子提供交易时，必须依据反洗钱法对用户做严格的用户识别，了解对方真实身份，以免通过买卖比特币从事一些违法犯罪行为，如洗钱、受贿、融资等，这是这名男子被判有罪的法律依据。”

　　肖飒对记者分析指出，“虚拟货币交易市场以及交易市场内以比特币、莱特币等虚拟货币为短期目标的投资交易，吸引了大量的参与者。我国已有（现迁海外）专门的虚拟货币交易平台，比如‘比特币中国’、‘火币网’等，除此之外，还出现了经营‘山寨币’的虚拟交易平台。为了适应市场的变化，我国在2013年发布了《关于防范比特币风险的通知》，其中将比特币交易纳入反洗钱监管当中，但这不足以防范洗钱风险的发生。在虚拟货币交易中，由于虚拟货币具有匿名、无国界、跨境等特性，导致难以识别交易客户的身份信息，而且虚拟货币的交易过程可以轻易实现自动化，从而在短时间内完成大量复杂的资金流转。所以，虚拟货币的交易很容易滋生洗钱等违法犯罪活动。”

　　“嫌疑人可以将非法所得放入银行或其他金融机构，通过虚拟货币交易平台将这些资金转换化为虚拟货币，然后进行各种基于虚拟货币的转账或购买，以掩盖真实的犯罪来源；或者通过一些网络平台出售非法商品或服务以获得虚拟货币，最终将这些虚拟货币转换为法定货币。比如，之前媒体曝光过的暗网毒品交易网站，这个网站只接受比特币，用来买卖各种毒品、和违禁品，以此规避银行和政府的监管。可见，利用虚拟货币进行洗钱的风险很大，国家有必要对此提高警惕。”

　　关于我国投资者在注册于境外的虚拟货币平台投资涉及到的法律风险，邓建鹏对《每日经济新闻》分析指出，“一方面，我国2017年以来禁止国内开展虚拟货币交易，因此，理论上已经没有虚拟货币交易所。另一方面，我国法律与行政法规允许个人可以持有虚拟货币和交易的自由，但要注意的是，当前境外交易所向中国公民提供商业化的虚拟货币交易，为国内监管机构所禁止。与此同时，境外机构提供此类交易时，同样应当做严格的反洗钱机制，否则，可能会触犯中国反洗钱相关的法律，甚至构成犯罪。”

　　而虚拟货币具有如此特点，未来的反洗钱法规会如何在我国虚拟货币领域落地？对此，肖飒说，“我国可以加强虚拟货币反洗钱的监管政策，将以比特币为代表的虚拟货币支付纳入现有反洗钱、反融资等监管框架；可通过实名制系统，对收取款人的身份进行确认；虚拟货币的交易平台也要根据反洗钱工作的要求履行客户身份识别、交易记录保存和可疑交易报告等义务；同时，对虚拟货币的反洗钱监管应该与国外监管机构合作，毕竟虚拟货币交易具有全球化特征，仅靠一国之力难以防范和打击。”